22 сентября 2016, 15:12
В Москве пресечена деятельность криминальной группы, занимавшейся обналичиванием денег
В Москве ликвидирован подпольный банк, где занимались незаконным обналичиванием денег. Как сообщили в МВД, оборот криминальной структуры составлял полмиллиарда рублей. Обыски и задержания прошли по разным адресам, кто-то из подозреваемых сейфы с наличностью и документами держал прямо в квартире.
Выводили средства злоумышленники через фирмы-однодневки. Оперативники нашли боле 100 печатей несуществующих юридических лиц, а также крупные суммы в рублях и в валюте. Главной уликой стали распечатки переписки по электронной почте с клиентами, которые вели «черную кассу».