В Москве задержаны подозреваемые в незаконном выводе за рубеж миллиарда рублей
В Москве ликвидирован крупный канал незаконного вывода денег за рубеж. Объём нелегальных операций, по данным МВД, составил более одного миллиарда рублей. В офисах и по месту жительства предполагаемых организаторов преступной схемы прошли обыски.
По версии полицейских, к финансовым махинациям причастны топ-менеджеры двух столичных банков, а также руководители нескольких фирм. Данные организации, на самом деле, существовали только на бумаге.
"Подозреваемые от лица так называемых фирм-"однодневок" заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был", - рассказал официальный представитель МВД РФ Роман Пилипчук.
Подозреваемые задержаны, один из фигурантов заключен под стражу, еще двое под домашним арестом.