Многомиллионные суммы фигурируют в скандальном деле об отмывании денег в Израиле

	Код для вставки в блог | Посмотреть результат Выделите любой фрагмент прямо в тексте статьи и нажмите Ctrl+Insert или скопируйте готовый код: <div style="border: 1px solid #DDD2B7; padding: 10px; background-color: #FCFBF8;"><table width="100%"><tr><td style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #D7D7D7; font-size: 20px; color: black;"> <a href="http://www.1tv.ru"><img src="http://img2.1tv.ru/images/one/print_logo.jpg" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" alt="" /></a> Раздел: Новости</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;"><div style="float: left; width: 100px; height: 75px; margin: 5px 10px 0px 0px; border: 1px solid #E3E6EA; padding: 3px;"><a href="http://www.1tv.ru/news/world/97149"><img src="http://img1.1tv.ru/imgsize100x75/20050314223743.GIF" style="display: block;" alt="" /></a></div><div style="margin-left: 118px;"><h3 style="font-size: 16px; color: #4e4e4e; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.1tv.ru/news/world/97149">Многомиллионные суммы фигурируют в скандальном деле об отмывании денег в Израиле </a></h3><div style="font-size: 11px; color: #666666; padding-bottom: 3px;">14.03.2005</div><p id="insert_blogs_aded02" style="padding: 0px;">В деле фигурируют известные в России имена. С подробностями из Тель-Авива - собственный корреспондент Первого канала Юрий... <a style="color: #065FD1;" href="http://www.1tv.ru/news/world/97149">Подробнее »</a></p></div></td></tr></table></div> Мы весьма признательны всем, кто использует наши тексты в блогах и форумах. Пожалуйста, уважайте труд журналистов: не перепечатывайте в блогах статьи целиком (они всегда доступны по этому адресу), не забывайте ставить ссылки на полный текст на нашем сайте. Раздел: Новости Многомиллионные суммы фигурируют в скандальном деле об отмывании денег в Израиле 14.03.2005 В деле фигурируют известные в России имена. С подробностями из Тель-Авива - собственный корреспондент Первого канала Юрий... Подробнее »

В деле фигурируют известные в России имена.

С подробностями из Тель-Авива - собственный корреспондент Первого канала Юрий Выборнов.

Место рождения скандала известно точно: улица Аяркон, в центре Тель-Авива. Отделение номер 5 крупнейшего в стране банка "Апоалим", которое работало исключительно для частных вкладчиков. Рейд полиции, изъятие документов и вердикт - отмывание денег в особо крупных размерах.

По сообщениям, просочившимся в печать, на счета банка поступали миллионы долларов из-за границы, и после совершения определенных операций, например, взятия ссуды под эту сумму, снова уходили за пределы страны. Уже отмытыми.

Эли Гервиц. Юрист, эксперт по правовым вопросам: "Действия полиции и прокуратуры в данном случае, безусловно, легитимны. Нет другого способа заставить банки, их служащих соблюдать закон, отчетность о каждом транше определенной суммы должна поступать в управление по борьбе с отмыванием капитала. Но не поступала".

По данным следствия, среди подозреваемых есть крупные бизнесмены. Имена их пока не разглашаются. Но стало известно, что в рамках этого дела полиция провела обыск в офисе предпринимателя Владимира Гусинского. Сам он в этот момент находился Америке. По возвращении в Израиль он будет допрошен как и его бывшее доверенное лицо, а ныне посол Израиля в Лондоне Цви Хевец. На сегодняшний день заморожены 180 счетов.

Моше Фридман, юрист: "Это обвинение очень серьезное, потому что оно носит, на основании законов Израиля, штрафные санкции. Государство имеет право - но только после решения суда - конфисковать имущество".

Скандал, впрочем, не замыкается на одном банке. Появились сообщения об интересе властей к другому крупному банку - "Мизрахи".

Это дело уже назвали самым крупным банковским скандалом в истории Израиля. В ближайшие дни должны быть допрошены, пока в качестве свидетелей или подозреваемых, 40 владельцев банковских счетов. По закону у израильского правосудия есть 180 дней для того, чтобы предъявить обвинение. И только в случае, если этого не произойдет, дело может быть закрыто.