Росфинмониторинг разработал методику выявления террористов по модели их финансового поведения

В России нашли способ выявлять террористов по их финансовому поведению. Около 200 уже обезврежены, доложил сегодня Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он сообщил также, что в стране стало в два с половиной раза меньше подозрительных финансовых операций. 460 тысяч клиентов, которых считают незаконопослушными, получили отказы в открытии счетов. 180 миллиардов рублей не пустили в теневой оборот.

Еще одна тема встречи — борьба со злоупотреблениями при госзакупках.

Ю.Чиханчин: «В первую очередь то, что выстроен механизм контроля за государственными средствами».

В.Путин: «При госзакупках?»

Ю.Чиханчин: «Да, госзакупки и все прочие. Начали работать с налоговой службой, удалось порядка 2,5 миллиарда не пустить на незаконную выдачу НДС. Хотел бы обратить внимание на то, что ряд криминальных ранее схем просто ушли. Скажем, когда банк вдруг стал банкротом, и из-за этого страдает предприятие, которое выполняет государственный заказ».

В.Путин: «Как у вас строятся отношения с правоохранительными органами?»

Ю.Чиханчин: «Я считаю, очень хорошие рабочие отношения, в первую очередь с ФСБ, с МВД, со Следственным комитетом, Генеральной прокуратурой. Могу сказать, что вместе с ФСБ удалось предотвратить – порядка 1,5 миллиарда на строительстве объектов в Крыму и Туве. Хотелось бы несколько слов сказать и о противодействии финансированию терроризма. Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму».