МВД раскрыло детали незаконного вывода из России почти 40 миллиардов рублей

Деньги со счетов двух банков перечислили за рубеж участники сообщества, которое организовали молдавский политик Владимир Плахотнюк и бизнесмен Вячеслав Платон. Уже задержан один из их сообщников — житель Подмосковья.

«В течение 2013 — 2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских банках денежные средства в иностранной валюте на счетах зарубежных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в молдавской кредитной организации по подложным решением судов республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 миллиардов рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Одного из предполагаемых организаторов преступного сообщества, Владимира Плахотнюка, чуть больше года назад заочно арестовал Басманный суд по делу о покушении на убийство. Другого, Вячеслава Платона, в 2017 году осудили в Молдавии на 18 лет тюрьмы за хищение и отмывание денег.