В Москве накрыли банду мошенников, которые несколько лет незаконно выводили за рубеж миллиарды рублей
В Москве попытка предполагаемых мошенников в прямом смысле слова развеять по ветру доказательства незаконной деятельности закончилась фиаско. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ накрыли банду так называемых теневых финансистов.
Один из них, увидев оперативников, заперся в квартире и попытался избавиться от улик, выкинув их с 23 этажа. В окно полетели деньги, договоры, расписки, банковские карты, телефоны и ноутбуки. Все это сняли на видео. Унесенные ветром бумаги собрали, уцелевшие жесткие диски и флешки приобщили к уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Как говорят следователи, аферисты занимались теневыми операциями с 2016 года. Незаконно вывели за рубеж миллиарды рублей. С каждой транзакции забирали себе 7%. И, судя по изъятым документам, их услугами пользовались и физические лица, и более 200 компаний.