90 миллионов рублей за полтора года незаконно заработали теневые финансисты, которых задержала московская полиция

Правоохранители накрыли лидера преступной группы и 4 его сообщников. Они создали нелегальную систему банковского обслуживания с большим разнообразием услуг: инкассация, кассовый расчет, транзит. Для этого создавались фирмы-однодневки. Клиенты перечисляли им деньги, которые мошенники обналичивали и брали за это комиссию. 

За полтора года оборот криминального бизнеса составил четыре половиной миллиарда рублей. В ходе обысков изъяты поддельные печати, компьютеры и документы. Операцию провели совместно с ФСБ.