Раскрыта мошенническая схема, которая позволяла кафе и ресторанам уклоняться от уплаты налогов
Мошенническую схему, которая позволяла кафе и ресторанам уклоняться от уплаты налогов и обналичивать незаконный доход, раскрыли сотрудники Федеральной налоговой службы совместно с Росфинмониторингом и Центробанком. Они выявили теневую площадку, где предприятиям общепита помогали фактически «запутывать» денежный след.
Масштабы впечатляют! С настолько крупной системой специалисты сталкиваются крайне редко.
Как все работает на практике. Средства — если вы расплачиваетесь картой в кафе — сначала попадают в банк, который обслуживает заведение, и только потом на расчетный счет. Это необходимо для того, чтобы фиксировать денежные потоки и определять размер налога. Мошенники разработали схему, как данные о доходах можно скрыть. И то же кафе или ресторан благодаря этому могли бы рассчитывать, например, на какие-то льготные меры.
«Недобросовестные игроки управляли своей выручкой и продолжали применять льготный налоговый режим. Схема состояла в использовании подменных касс, терминалов оплаты, которые позволяли перевести выручку общепита в другие сферы экономики, которая потом в будущем возвращалась обратно этим предприятиям через поток наличности. Это с одной стороны позволяло предприятиям управлять своей выручкой, с другой стороны получать наличность, которая использовалась для сохранения выплат «зарплат в конвертах», — рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.