Американский TD Bank не проследил за операциями клиентов на сумму более 18 трлн

Крупнейший банк США TD Bank первый в истории страны признал вину в отмывании денег. С  2014 по 2023 год кредитное учреждение не проследило за операциями клиентов на сумму более 18 триллионов долларов.

«С января 2014 года по октябрь 2023 года TD Bank провалил мониторинг 18,3 триллиона долларов активностей клиента», — говорится в заявлении генпрокурора, слова которого приводит «РИА Новости».

Отмечается, что ряд операций были связаны с наркоторговлей. В качестве возмещения ущерба корпорация заплатит около трех миллиардов долларов штрафов.