В Москве задержаны преступники, которые отмывали деньги через «Почту России»

В Москве задержали участников преступной группы, которая занималась отмыванием денег через систему электронных платежей "Почты России" по 15 миллиардов рублей в год.

При обыске у подозреваемых нашли 129 миллионов рублей и более 100 печатей, в том числе нотариусов, налоговых инспекций и почтовых отделений.

Как считают следователи, преступники создавали фирмы-однодневки. На их счета переводили деньги клиентов якобы "за оказанные услуги". А затем отправляли суммы физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях "Почты России".

Четыре человека находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.