В Центральной России ликвидирована крупная сеть «серых» платёжных аппаратов
Более двух тысяч платёжных терминалов в нескольких регионах Центральной России оказались "серыми". Люди, и их было очень много, когда запускали в аппарат купюры и, как они думали, совершали платежи, на самом деле отдавали деньги мошенникам. Оперативники при поддержке бойцов СОБРа и ОМОНа задержала организатора и основных лидеров группировки. И полиция вновь предупреждает: пользоваться терминалами, которые установлены прямо на улицах или в сомнительных общественных местах, небезопасно.
Стопка пустых мешков, в которых инкассаторы обычно перевозят деньги, и множество аппаратов для счета и сортировки купюр. Потоку наличности, который проходил через этот скромный офис, может позавидовать даже банк средней руки. Каждый день здесь принимали, считали и отправляли дальше по цепочке десятки, если не сотни мешков с деньгами.
Это была хорошо организованная, как считает следствие, криминальная прачечная по отмыванию денег. Схема проста, но весьма изобретательна. Преступники создали сеть "серых" платежных терминалов. Оплачивая через них услуги, граждане и не подозревали, что играют на руку мошенникам.
На счета фирм-однодневок зачислялись средства, которые необходимо было отмыть, и клиенты подозреваемых, как правило, -представители уголовного мира - вместо грязного безнала получали трудовые рубли, которые граждане доверили "серым" платежным терминалам. А воровской безнал создатели схемы переводили в качестве платежей граждан за те или иные услуги. С каждой такой операции мошенникам причитались проценты, учитывая масштаб их деятельности, речь могла идти о миллионах рублей.
"Ежемесячный оборот денежных средств составлял около 10-15 миллиардов рублей. Организованная преступным сообществом сеть насчитывала около 2 тысяч терминалов, расположенных в Москве, а также в Московской, Смоленской, Тверской и Калужской областях. В преступное сообщество входило порядка 150 человек", - сообщил сотрудник пресс службы главного управления МВД по ЦФО Николай Корганов.
Практически одновременно обыски были проведены по 14 разным адресам. Следователи выяснили, что каждый в этом преступном сообществе занимался своим делом - одни подыскивали места для новых и поддерживали состояние старых терминалов. Другие - забирали из них деньги и развозили по указанным адресам.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. По словам следователей, все задержанные уже дают признательные показания.