Сотрудники одного из московских банков подозреваются в незаконном обналичивании денег

Столичная полиция разбирается в деталях криминальной схемы, которая предположительно позволила банковским работникам незаконно обналичивать крупные денежные суммы.

По подозрению в причастности к этому преступлению задержан сотрудник московского филиала "Смоленского банка", ещё с двоих его коллег взята подписка о невыезде. Накануне поздно вечером к ним в офисы с обысками нагрянули сотрудники МВД. При поддержке ОМОН они изъяли предметы и документы, которые могут служить доказательством нелегальных операций, в том числе печати и ключи доступа к системам "Клиент-Банк" фиктивных компаний.

"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД по г. Москва Елена Молотилкина.

В самом банке обвинения отрицают и говорят, что претензии у правоохранительных органов возникли не к сотрудникам кредитного учреждения, а к одной из компаний, которая является его клиентом. Уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в октябре.