В Москве по подозрению в мошенничестве задержан вице-президент крупного иностранного банка
Недвижимость в России и за рубежом, дорогие автомобили, предметы роскоши и искусства. Все это вице-президент иностранного банка, входящего в пятерку крупнейших в мире, возможно, мог позволить себе и на зарплату. Но следователи полагают, что куплено это было на деньги, полученные в результате мошенничества. Финансиста задержали в Москве.
Во время обыска в записанном на супругу доме в престижном районе Москвы 51-летний банкир держится уверенно. Даже когда оперативники находят большое количество огнестрельного оружия, на которое нет разрешения, расписки на крупные денежные суммы, бриллианты и документы, достаточные для того, чтобы задержать финансиста по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
И без того солидного дохода вице-президенту и сотруднику службы безопасности одного из крупных иностранных банков Всеволоду Глуховцеву оказалось недостаточно. И, пользуясь служебным положением, он нашел еще и дополнительный способ заработка. Через базу данных банка искал состоятельных клиентов и предлагал им помощь в инвестировании денег в недвижимость или бизнес в республике Черногория. Но дивидентов горе-инвесторы так и не получили.
"Деньги поступали на счета подконтрольных подозреваемому черногорских компаний, он присваивал их себе, а клиентам предоставлял ложные отчеты, что они владельцы бизнеса или недвижимости за рубежом. Естественно, инвесторы не получали дивиденды, а якобы принадлежащие им активы были оформлены на третьих лиц", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Центральному федеральному округу Николай Корганов.
Только по предварительным данным, Глуховцева подозревают в хищении денежных средств на сумму свыше 300 миллионов рублей. И хотя заявления в полицию написали только 5 человек, у следствия есть все основания полагать: пострадавших гораздо больше. Многие, кто стал жертвой афериста, не решаются обратиться в правоохранительные органы, опасаясь вопросов, откуда у них такие суммы для инвестирования.
Московский предприниматель Сергей Кардашев признается, что потерял на сотрудничестве с Глуховцевым более 200 миллионов рублей. "Люди доверяли человеку, оформляли не все документы – в таком случае, как правило, на честное слово верят банкиру – и не получали ни денег, ни имущества. Сначала были обещания, что деньги вернуться, а когда они пытались их вернуть, на них оказывалось давление", - рассказал пострадавший Сергей Кардашев.
Следствие выяснило, что руководство и сотрудники банка, в котором работал Всеволод Глуховцев, к его аферам отношение не имеют. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Устанавливаются детали преступлений и разыскиваются сообщники задержанного. Всех, кто так же стал жертвами мошеннических схем банкира, просят обращаться в дежурную часть Главного управления МВД России по центральному федеральному округу.