Законопроекты о финансовой полиции и финансовой разведке будут представлены 5 января президенту РФ Владимиру Путину в рамках разрабатываемой концепции создания системы государственного финансового контроля, сообщил директор ФСНП Вячеслав Солтаганов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, законопроект о финансовой полиции подготовлен с учетом всех поступивших замечаний от заинтересованных ведомств.

Глава ФСНП отметил также, что в настоящее время идет разработка законопроекта о финансовой разведке. В состав рабочей группы наряду с представителями Минфина вошли сотрудники ФСНП. Он добавил, что в случае "доброй воли" депутатов Госдумы законопроект о финансовой разведке можно будет принять за четыре месяца.

В.Солтаганов отметил, что создание финансовой разведки вытекает из требований Страсбургской конвенции по противодействию отмыванию (легализации) "грязных" денег. Эту конвенцию подписала в числе других стран и Россия.

По его словам, финансовая разведка будет представлять собой "сугубо гражданский орган", который будет контролировать финансовые потоки на территории России.

Структуры, подобные финансовой разведке, созданы в 52 государствах, которые занимаются выявлением каналов отмывания "грязных" денег, сказал глава ФСНП, добавив, что, как правило, финансовая разведка за границей представляет собой немногочисленный орган, в частности, во Франции он насчитывает 30 человек, в Голландии - 20.

По мнению В.Солтаганова, в России финансовая разведка будет насчитывать примерно 200-250 человек, она будет создаваться в рамках министерства финансов.

Он также сообщил, что финансовая разведка будет использовать полученные материалы о финансовых операциях, которые вызывают сомнение в законности их осуществления. Только в этом случае финансовая разведка будет передавать эти материалы в правоохранительные органы, сказал В.Солтаганов.

В России создается финансовая разведка для борьбы с «отмыванием грязных денег»

Теги новости