В Красноярске задержали пять человек за обналичивание более 250 млн рублей
В Красноярске были задержаны пять человек по подозрению в незаконном выводе денежных средств с платежей на сумму более 250 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Следствие установило, что подозреваемые с 2022 года выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. Они использовали подставных лиц, на их имена оформляли фирмы. Затем фигуранты под видом фиктивных сделок обналичивали деньги через счета подконтрольных организаций.
Уточняется, что фигуранты создали не менее 50 подставных фирм, и отчисляли по 10% от суммы вывода предпринимателям. Кроме того, задержанными был организован незаконный вычет по НДС, превышающий 400 млн рублей, отметили в СК.
В ходе обыска по месту жительства задержанных следователи изъяли документы, золотые слитки, деньги и личные автомобили.