ФСБ и СК РФ пресекли деятельность преступной группы, обвиняемой в незаконных валютных операциях и содействию терроризма. Также опубликованы кадры задержания.

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, организовал схему по микрозаймам и выводу средств из России. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа, офисы по микрокредитам находились в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

«В итоге участниками организованной преступной группы было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей», — говорится в телеграм-канале СК.

Кроме того, двое обвиняемых перечисляли деньги для поддержки ВСУ. Пять участников организации задержаны, еще один объявлен в международный розыск. Следствие продолжается.

Ранее появились кадры задержания и допроса гражданина Азербайджана, который занимался подготовкой терактов в Ессентуках и Ставрополе на объектах транспортной инфраструктуры и в зданиях силовых ведомств. По его словам, он принял присягу в ряды СБУ, чтобы «доказать свою верность».

Появились кадры задержания членов группировки, спонсировавшей ВСУ

Теги новости