Финансовая разведка России раскрыла коррупционные схемы на миллиарды рублей

Более 2 тысяч уголовных дел возбуждено с начала года по итогам проверок, проведенных Росфинмониторингом. Об этом сообщил на встрече с премьером Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин. По его словам, при изучении деятельности прежней администрации Москвы выявлены коррупционные схемы и нецелевое использование средств.

Борьба с коррупцией в России и с отмыванием денег в международном масштабе. Российская финансовая разведка работает в обоих направлениях, о чем руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил главе правительства Владимиру Путину

Владимир Путин: "Как у нас обстоит дело в ключевых отраслях экономики, за которыми вы продолжаете наблюдать со своих позиций, мониторить ситуацию?"

Юрий Чиханчин: "Из всех финансовых расследований, которые мы провели в этом году, это порядка 20 тысяч, примерно 50% как раз направлены на контроль мониторинга бюджетных средств. Порядка 18 тысяч материалов мы передали правоохранительным органам".

Среди таких дел - коррупция в прежней администрации Москвы, в частности, отмывание денег в столичной сфере здравоохранения.

Юрий Чиханчин: "Мы встречались с мэром, обсуждали и выявили несколько моментов. Я вам просто могу схему показать системную, где действительно есть проблемы. В частности, обратите внимание, объекты здравоохранения, департаменты и больницы. Заключаются контракты с посредниками, а потом деньги поступают от их посредников непосредственно в ГУП здравоохранения города Москвы. Откатная часть уходит. Сумма где-то порядка 1,2 миллиарда".

Вместе с Контрольным управлением Президента Росфинмониторинг выявил ряд серьезных злоупотреблений в ЖКХ и в энергетическом комплексе в Москве и Петербурге, Мурманске и Красноярске, Петропавловске-Камчатском.

Юрий Чиханчин: "За счет повышения тарифа в одном из субъектов были получены, по существу, незаконным путем, около 8 миллиардов, и эти деньги были направлены не на восстановление энергосетей и теплосетей, а были просто присвоены конкретными лицами".

Росфинмониторинг, отметил глава этой службы, отслеживает ситуацию практически по всем отраслям экономики.

Юрий Чиханчин: "Оборонный комплекс – занимаемся, продолжаем работу вести. И лес. Агропромышленный комплекс".

Материалы финансовой разведки позволили раскрыть кредитные аферы в Агропроме. Арестован руководитель отделения "Россельхозбанка" по Краснодарскому краю. Его обвиняют в хищении 6 миллардов рублей.

Владимир Путин: "Сколько всего уголовных дел возбуждено по вашим материалам?"

Юрий Чиханчин: "В этом году около 2 тысяч, там, 1900 с небольшим".

Расследование международных финансовых афер. Росфинмониторинг занимается и этим тоже. Недавно в Америке за банковские махинации были задержаны десятки иностранцев-хакеров/

Юрий Чиханчин: "В том числе 11 человек россиян оказались. Мы работаем совместно с американцами, прорабатываем и в том числе рассматриваем, не участвовали ли наши российские финансовые институты, возможно, в совершении их действий".

Россия, напомнил Юрий Чиханчин, активно участвует и в международной группе по борьбе с отмыванием преступных капиталов, в частности, ужесточая национальное законодательство по контролю за доходами государственных служащих, в том числе самого высокого ранга.