В Москве задержали «черных банкиров», которые помогли обналичить десятки миллиардов рублей

В Москве задержали "черных банкиров", которые вывели "в тень" почти 40 миллиардов рублей. Преступная группировка на протяжении 5 лет занималась отмыванием и обналичиванием денег по заказу недобросовестных коммерсантов как в столице, так и в регионах. Использовали классическую схему, при которой средства многократно переводились со счетов одних фиктивных организаций на другие. Для этого преступники создали сеть из более чем 100 фирм-однодневок: в России, на Кипре и в странах Прибалтики.

Оперативники пытаются выяснить полный состав группировки. По предварительным данным, в нее входят почти полтысячи человек по всей стране.

"На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более одного миллиарда рублей. Также обнаружены финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. 7 руководителей и активных участников этой группы задержаны", - сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Андрей Пилипчук.

Установлено, что за свои услуги черные банкиры брали 2% перечисляемой суммы, таким образом, они смогли заполучить более полумиллиарда рублей.