Подпольная банковская сеть с оборотом в миллиарды рублей ликвидирована в Москве

Оперативники арестовали всех участников преступной группы, которая помогала предпринимателям уходить от налогов и отмывать деньги. В помещении нелегальной фирмы обнаружено более 600 печатей различных финансовых организаций и нотариусов.

По словам экспертов, мошенники могли изготовить любой документ, не выходя из офиса и имели целую сеть филиалов во многих городах.

Анжела Кастуева, руководитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу: "Ежедневный оборот каждого такого филиала составлял порядка 10 миллионов. Также оперативники и следователи подсчитали, что только за год через каждый такой филиал проходило порядка 40 миллиардов рублей".

Пятерым нелегальным банкирам уже предъявлено обвинение. Всем грозят внушительные тюремные сроки.