- Выпуски новостей
- Все новости
В Москве полиция пресекла деятельность подпольных банкиров, которые помогали обналичивать деньги
В течение 2 лет они пропустили через счета фирм-однодневок больше 2 миллиардов рублей.
Как установили следователи, они организовывали кассовое обслуживание, инкассацию, а также денежные переводы. За эти свои услуги мошенники брали с клиентов вознаграждение от 3,5% и больше, в зависимости от суммы сделки.
В преступную группу входили семейная пара и их сообщник, все - жители столицы. Бухгалтерией заведовала женщина - экономист одной из столичных психиатрических клиник. Примечательно, что теневыми операциями она занималась прямо на своем рабочем месте в медучреждении.
Супруги уже взяты под стражу - им грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей. В отношении третьего подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.