- Выпуски новостей
- Все новости
В Москве пресечена деятельность банкиров, которые незаконно обналичивали деньги
Почти миллиард рублей обналичили преступники, деятельность которых пресекли сотрудники МВД в Москве. По данным следствия, в группировку входили работники банков и коммерческих фирм.
Для вывода средств они использовали около 50 фирм-"однодневок". На их счета под видом оплаты товаров или услуг переводились деньги, после чего их обналичивали и выводили в оффшоры. С клиентов брали по 3-5% от суммы перевода.
Предполагается, что возглавляла группировку заместитель руководителя отдела одного из столичных банков. В ходе обысков у подозреваемых изъяли печати, учредительные документы подставных компаний, "черную" бухгалтерию и 4 миллиона рублей наличными.
"Была ликвидирована одна из самых крупных обнальных площадок последнего времени, которая располагалась на территории РФ, было установлено, что в противоправной деятельности принимали участие сотрудники ряда не только коммерческих компаний, но и финансово-кредитных учреждений. их клиентами были как правило представители различных коммерческих организаций, получающие денежные средства из федерального бюджета РФ, в том числе по контрактам Минобороны", - сообщил начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД РФ Андрей Пилипчук.