- Выпуски новостей
- Все новости
В Москве закрыли крупный подпольный банк, где помогали незаконно обналичивать деньги
Годовой оборот криминального бизнеса превышал миллиард рублей. В схеме использовались счета фирм-однодневок, куда заказчики перечисляли средства. А чтобы получить наличные, оформлялись почтовые переводы. Нелегальная структура действовала с размахом, в штате были должности и бухгалтеров, и инкассаторов.
Задержаны 15 человек, в том числе гражданин Турции. Как сообщили в МВД, он занимался тем, что открывал расчётные счета на подкотрольных юридических лиц в банках с турецким участием.