В Москве раскрыта группировка, которая за год вывела за рубеж 100 миллиардов рублей
Мошенники - лицензированные участники фондового рынка - разработали схему, в которой была задействована целая инфраструктура: коммерческие банки, биржи, брокерские компании. Таким образом, сотрудники ФСБ, полиции и федеральной службы по финансовым рынкам перекрыли крупный канал незаконного вывода средств из страны.
Оказалось, что лидер группы неоднократно уже был судим за экономические преступления и на этот раз легко сдаваться в руки закона не собирался.
"При задержании лидер преступной группы оказал сильное сопротивление, но в итоге все равно был задержан. Также сопротивление оказывали и некоторые компании, в которых проводился обыск, в частности не пускали туда сотрудников ФСБ и полиции, приходилось применять спецсредства, для того чтобы проникнуть в помещение", - сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владимир Коновалов.
В настоящее время следствие продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".