Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДонецкая Народная РеспубликаЕврейская АОЗабайкальский крайЗапорожская областьИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьЛуганская Народная РеспубликаМагаданская областьМоскваМосковская областьМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия-АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-ПетербургСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСевастопольСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский АОХерсонская областьЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская область
Искать в проекте
Хотите получать уведомления от сайта «Первого канала»?
Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоСитуация в БелгородеВ миреКриминалТехнологииЗдоровьеКультураСпортОднакоПогода
29 января 2019, 12:09

Десятки уголовных дел завели после краха финансовой пирамиды

Большое расследование, десятки уголовных дел после краха финансовой пирамиды. Офисы компании, которая обещала сказочные дивиденды, были по всей стране – в 13 регионах. И поначалу схема работала, доверчивых вкладчиков прибавлялось. Но месяц назад все лопнуло.

Люди хотят вернуть свои деньги, но помещение, в котором раньше работала финансовая организация, пустует. Дозвониться по телефонам, указанным в договоре, невозможно.

«24 числа у меня кончился срок договора, 25 я пришла к разбитому корыту. Здесь ни объявления, ничего, и вот с 25 декабря у меня веселая жизнь: то в прокуратуру, то в милицию», – рассказала пострадавшая Ирина Дибцева.

В полицию Воронежа обратились 60 пайщиков кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Общая сумма ущерба больше 25 миллионов рублей. Правоохранители подозревают, что о закрытии финансовой организации знают еще не все пайщики, а значит, пострадавших может быть больше.

Пенсионер Владимир Бабкин всю жизнь проработал на заводе и все свои накопления вложил в «Капитал Инвест» – два миллиона двести тысяч рублей. Теперь эти деньги существуют только на бумаге в виде чеков по вкладам в кредитный потребительский кооператив.

«Я хотел, чтобы была сумма, потому что в моем возрасте всегда можно что-то ожидать – какую-то болезнь или операцию, здоровье-то не ахти», – поделился Владимир Бабкин.

Офисы этой финансовой организации появились в разных регионах страны в 2014 году. Обязательства перед клиентами выполнялись, и поначалу даже выплачивались такие высокие проценты, каких не было ни в одном банке. Клиентов становилось все больше и больше – работало сарафанное радио. И мощная реклама на городских билбордах.

Реклама на самом видном месте, например, на доме напротив оживленного перекрестка. Здесь в часы пик всегда много людей. И первое, что бросается в глаза: заманчивые процентные ставки по вкладам. По закону, кредитно-потребительский кооператив не может привлекать денежные средства более чем под 13 с половиной процентов в год.

«Если вы видите, что потребительский кооператив ведет агрессивную рекламу в интернете и предлагает вложить деньги под гораздо больший процент, конечно, стоит задуматься и проконсультироваться с юристами. Финансовая пирамида может мимикрировать под любой финансовый институт, в том числе и под кредитно-потребительский кооператив», – пояснил начальник управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Сухоцкий.

Специалисты в банковской сфере и юристы советуют: прежде, чем доверить свои деньги какой-либо организации, нужно собрать о ней как можно больше информации: проверить, есть ли она в реестре Банка России, оценить ее историю, посмотреть отзывы в интернете.

«Если количество кооперативов потребительских одноименных в разных городах начинает увеличиваться с быстротой прогрессии, а одни и те же лица успевают директорствовать и в Казани, и в Рязани, и в Воронеже, и в Москве, то есть аффилированные лица, то это один из признаков финансовой пирамиды. Если страхование ответственности по случаю невозврата вкладов застраховано в неизвестной, недавно созданной страховой компании, тоже должно насторожить пайщиков», – адвокат, кандидат юридических наук, вице-президент Международного союза адвокатов Сергей Бородин.

Офисы «Капитал Инвеста» работали еще в 12 регионах России. В Рязани 140 потерпевших, сумма ущерба более 50 миллионов рублей. Ведется расследование. В Воронеже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Директор организации присваивал денежные средства вкладчиков, составляя фиктивные документы о расходовании денежных средств на нужды кооператива, при этом не возвращал их в оборот компании, тем самым сделал невозможным выплату вкладчикам процентов», – заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Воронежу Сергей Агафонов.

Куда конкретно уходили деньги пайщиков, сейчас выясняет следствие. Все российские офисы «Капитал Инвеста» практически одновременно закрылись в декабре. 

Читайте также:

Главные новости

Новости

Все новости

Архив новостей