Центральный Банк России рассказал россиянам, как избежать блокировки денежного перевода.

«Даже законопослушные граждане могут случайно вовлечься в мошенническую схему или по незнанию вызвать у банка лишние подозрения», — говорится в сообщении.

Чтобы не попасться на блокировку гражданам стоит:

1. Не совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей.

2. Не возвращать самостоятельно деньги, которые пришли якобы по ошибке.

3. Не передавать банковскую карту и доступ в онлайн-банк.

4. Не переводить деньги незнакомцам и не платить по номеру телефона в магазинах и на рынках.

5. Указывать назначение платежа.

6. Не пользоваться пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

7. Не допускать налоговых задолженностей.

Ранее эксперт объяснила Первому каналу, какие суммы могут вызвать вопросы и каковы основания для блокировки средств на счете при переводе, показавшимся подозрительным, а также о действиях честного клиента в такой ситуации. Она отметила, что российские банки начали запрашивать у клиентов подтверждения источника их денежных средств в случае подозрений в их законности.

Россиянам объяснили, как избежать блокировки денежного перевода

Теги новости