Россиянам объяснили, когда сбор денег может обернуться проблемой

Россиянам объяснили, какие переводы на карту могут вызвать подозрения у банка. Эксперты в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале предупредили, что сомнительными могут показаться поступления средств сразу от большого количества человек. 

Кроме того, банк обращает внимание на сумму, которая была отправлена. Слишком большие переводы вызывают тревогу. Также могут обратить внимание на активность использования карты. Если она долгое время пустовала, и вдруг поступил крупный платеж, банк начнет сомневаться насчет легальности средств.

«Все же лучше проводить сборы на те карточки, по которым все-таки у человека есть различные бытовые траты, покупки в магазине, оплата коммунальных платежей», — посоветовал начальник управления контролем информационной безопасности банка Александр Широков.

Эксперт рекомендовал подписывать назначение перевода. Например, «На день рождения» или «На цветы».

Также подозрения может вызвать быстрый вывод средств, когда человек сразу снимает деньги или переводит их дальше. В банке подобные операции могут принять за сокрытие источника средств.

Ранее в МВД россиянам объяснили, что делать, если деньги на карту перевел незнакомый человек. В первую очередь нужно обратиться в банк и не вести дальше диалог с неизвестным.