В Москве задержана группа мошенников, в состав которой входили руководители ряда столичных банков

В Москве милиция совместно с ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом драгметаллов. Махинации приносили мошенникам солидный доход: 20 миллионов рублей в месяц.

Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, в группировку входили руководители и сотрудники ряда столичных банков, ювелирных заводов и магазинов. Они разработали схему уклонения от уплаты НДС при продаже золота и серебра. Налоги терялись на счетах фирм-однодневок, а затем огромные суммы легализовывались путем приобретения недвижимости и ценных бумаг.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли документы так называемой "черной бухгалтерии" и печати фирм. А в офисе одного из банков нашли приготовленные для незаконной продажи золотые и серебряные слитки общим весом 45 килограммов. Дело возбуждено по статьям о незаконном предпринимательстве и обороте драгметаллов. Мошенникам грозит до 7 лет лишения свободы.