Задержаны «подпольные банкиры», незаконно обналичившие 1,5 миллиарда рублей

Более 1,5 миллиардов рублей увели в теневой сектор преступники, задержанные оперативниками МВД России. Деньги незаконно обналичивались с января 2011 года.

Операции проходили через один из коммерческих банков. По фиктивным платежным поручениям средства поступали на открытые там счета фирм-однодневок. Наличные выдавали через депозитарий кредитного учреждения.

В ходе обысков в офисах и квартирах подозреваемых изъята черновая бухгалтерия, учредительные документы, электронные носители, печати, а также драгоценности и расписки на несколько сотен миллионов рублей.

Задержаны четверо фигурантов, по решению суда они помещены под домашний арест.