- Выпуски новостей
- Все новости
Лжебанкиры ежегодно выводили в теневую сферу экономики миллиарды рублей
В Москве пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По данным следствия, не имея специальной лицензии, мошенники осуществляли перевод денежных средств, куплю-продажу валюты, кассовое обслуживание и даже инкассацию.
Только по приблизительным подсчётам, ежегодный оборот подпольного банка составлял около 10 миллиардов рублей. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны трое жителей столицы. Один из них - предприниматель, а двое других оказались безработными. По решению суда, все они помещены под домашний арест.