12 июля 2017, 21:20
МВД выявило криминальную схему по обналичиванию денег через салоны сотовой связи
Речь идет о незаконной банковской деятельности с доходом, превышающим миллиард рублей. Как сообщили в полиции, финансовые операции проводились в столице, Московской области и Петербурге. За свои услуги злоумышленники получали комиссию 3,5%. Оперативники провели десятки обысков, изъяты компьютеры, печати, черная бухгалтерия. Шесть человек сейчас под домашним арестом.
«Получаемые от граждан денежные средства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. В свою очередь подозреваемые по фиктивным основаниям перевозили теневым банкирам соответствующие суммы по безналичному расчету», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.