- Выпуски новостей
- Все новости
Группа подпольных банкиров задержана в ходе совместной операции МВД и ФСБ
Задержаны 30 подозреваемых в подпольной банковской деятельности. По данным следствия, они более 10 лет занимались незаконным обналичиванием денег.
Оборот составлял 300 миллионов рублей в месяц. Для этого использовались реквизиты более 100 фиктивных организаций. На их счета переводили средства, которые затем снимали. За свои услуги подозреваемые получали крупные суммы.
Обыски прошли по десяткам адресов сразу в шести регионах. Изъято множество печатей, электронных ключей, финансовых документов и сотня мобильных телефонов.