Раскрыта масштабная преступная схемы по отмыванию доходов в сфере общепита
Федеральная налоговая служба совместно с Центробанком и Росфинмониторингом выявили и пресекли работу одной из крупнейших площадок в стране, которая предлагала высокотехнологичные услуги по сокрытию и легализации доходов.
Предприятия могли, в частности, подбивать финансовые показатели, чтобы пользоваться специальными налоговыми режимами, уклоняться от уплаты НДС. А еще это давало возможность выплачивать сотрудникам так называемую «серую зарплату» и за счет этого уходить от необходимых налогов и сборов.
«Недобросовестные игроки управляли своей выручкой и продолжали применять льготный налоговый режим. Схема состояла в использовании подменных касс, терминалов оплаты которые позволяли перевести выручку общепита в другие сферы экономики, которая потом, в будущем, возвращалась обратно этим предприятиям через поток наличности. Это с одной стороны позволяло предприятиям управлять своей выручкой, с другой стороны, получается наличность, которая использовалась для сохранения выплат «зарплат в конвертах», — сообщил Алексей Сазанов.