В Москве разоблачена группа так называемых «чёрных банкиров»

По данным следствия, "черные банкиры" занимались незаконным обналичиваем и выводом денег за границу. Представители МВД утверждают, что услугами этой финансовой прачечной пользовались не только бизнесмены, но и чиновники. Задержаны трое подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор преступной группы.

Не плати налоги и спи спокойно - таков девиз задержанных. Криминальная империя помогала всем желающим обналичивать деньги. Масштабы поражают. За 1,5 года через подставные фирмы отмыто более 55 миллиардов рублей.

55 миллиардов рублей в 5-тысячных купюрах - это 11 тонн, то есть целый самосвал денег. Именно столько наличности осело в карманах клиентов подозреваемых.

Андрей Пилипчук, руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России: "Клиенты, это те люди, которые, например, хотят уйти от уплаты налогов, другие есть причины, просто обналичивание денежных средств, допустим, украденных из бюджета, и так далее и так далее, то есть это целый круг клиентов, целый сегмент таких вот бизнесменов или чиновников, которые обращаются в подобные финансовые институты, незаконные институты. Кому-то нужно вывести деньги за рубеж, кому-то просто обналичить и передать в спортивной сумке, привезти в офис к клиенту".

Таким образом, госслужащие воровали бюджетные средства, предприниматели уменьшали суммы доходов компании, а значит, и платили меньше налогов. Снять деньги со своего счета может любая компания - это вполне законная операция. Но тогда придется отчитываться перед налоговой о том, куда ушли деньги. Мошенники предлагали свой вариант обналичивания.

Вот одна из схем: директор компании заключает договор с фирмой-однодневкой на оказание информационных услуг. Никаких услуг не оказывается, но деньги по контракту перечисляют. Затем сумма делится на более мелкие и уходит по липовым договорам трем другим подставным компаниям, а оттуда в следующие 5. Цепочка может продолжаться до бесконечности. Так прячут следы преступлений. Затем деньги снимают со счета, наличные отдают клиенту. Себе подозреваемые оставляли до 12% от суммы сделки. В зависимости от степени риска.

Оперативники вышли на одну из фирм задержанных еще весной. Компания показалась сыщикам подозрительной: слишком большие суммы проходили через их счета. Однако бизнесменов решили не задерживать, а как следует выяснить, чем они занимались. Оказалось что таких фирм связанных между собой несколько сотен.

Главные инструменты мошенников: печати, учредительные документы и электронные ключи для управления банковскими счетами. В их распоряжении было 520 фирм-однодневок. Компании регистрировали на подставных лиц. Большая часть денег проходила через два московских банка. Следователи не исключают, что в них работали сообщники мошенников. Ведь возможность контролировать денежные переводы у банкиров есть.

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков: "Банк может, банк вынужден вникать в суть платежа, если вызывает подозрения платеж, он может приостановить платеж, но не может делать это по каждому из платежей, тогда банковская система встанет".

Всех участников этой масштабной схемы обналичивания еще предстоит установить. Пока задержано лишь трое организаторов преступной группы. В интересах следствия фамилии не раскрывают. Сейчас следователи выясняют, кто был их клиентами. Прежде всего сотрудников МВД интересуют чиновники, которые обналичивали бюджетные средства.