В Санкт-Петербурге ликвидировали подпольный банк группы домохозяек

5 мая 2021, 10:09

История из Санкт-Петербурга, которая могла бы стать основой для криминального фильма.

В городе ликвидировали подпольный банк, его организовали несколько домохозяек, им от 40 до 58 лет. В течение нескольких лет они незаконно обналичили около полумиллиарда рублей. Среди их клиентов были люди и компании, которые хотели уйти от налогов. Их деньги домохозяйки проводили по липовым контрактам через счета фиктивных фирм. А затем обналичивали. За свои услуги банкирши брали не менее 7%. За четыре года им удалось заработать более 33 миллионов рублей. Участвовал в группе единственный мужчина, родственник одной из женщин.