О раскрытии большой криминальной схемы по обналичиванию денег заявили в МВД

12 июля 2017, 18:25

Подпольные банкиры задержаны, шесть человек под домашним арестом. Оперативники провели десятки обысков, изъяты компьютеры, печати, черная бухгалтерия - все это улики.

Нелегальная сеть с миллиардным оборотом действовала в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За свои услуги организаторы брали процент от суммы «обналички». Работали на базе терминалов оплаты и салонов сотовой связи. При этом обычные посетители ни о чем не догадывались.

«Получаемые от граждан денежные средства не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. В свою очередь подозреваемые по фиктивным основаниям перевозили теневым банкирам соответствующие суммы по безналичному расчету», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.