Новости
Хотите получать уведомления от сайта «Первого канала»?
Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоВ миреКриминалТехнологииЗдоровьеКультураСпортОднакоПогодаЮбилей программы "Время"
11 октября 2019, 07:03

В Москве ликвидировали крупный канал незаконного перевода денег за рубеж

Масштаб аферы шокирующий. За три года по отработанной схеме из страны было выведено более миллиарда рублей.

Организатор махинаций, предположительно, женщина. Ей уже предъявлено обвинение. Как установило следствие, переводы совершались под видом внешнеторговых контрактов. Банку давали поддельные платежки, и через подставные компании деньги отправлялись на счета нерезидентов.

Печати и штампы таких вот фирм-пустышек обнаружили в ходе обысков оперативники. Там же они нашли наличные на сумму более 20 миллионов рублей.

Читайте также: